本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事倪冠民先生以書(shū)面形式向公司董事會(huì)提交的辭呈，倪冠民先生因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事、公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)以及提名委員會(huì)的職務(wù)。倪冠民先生辭職生效后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)或履職，公司董事會(huì)成員也不低于法定人數(shù)。

根據(jù)深圳證券交易所《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任免相關(guān)事項(xiàng)》的規(guī)定，獨(dú)立董事倪冠民先生辭職后，導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，故倪冠民先生的辭職在新的獨(dú)立董事就任時(shí)才生效；在改選出的人員就任前，倪冠民先生仍將按照有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司董事會(huì)將按照《公司法》、《公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，盡快提名獨(dú)立董事候選人并提交股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)對(duì)于倪冠民先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司及董事會(huì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會(huì)

2011年5月13日